Ermittlungsarten Luxus ausländischer Immobilie in Verbindung mit der Familie des Gouverneurs der Region Moskau

Wahl-Season-Examen des Familienvermögens

Die russische Anti-Corruption Foundation hat eine Untersuchung veröffentlicht, die Eigentumsregister und frühere Berichte über Vermögenswerte, die den Verwandten und engen Familienverbindungen von Andrey Vorobyov, dem Gouverneur der Moskauer Region, zugeschrieben wurden. Meduza überprüft die Ergebnisse am 10. September, als Vorobyov die regionale Parteiliste der Vereinigten Russischen Partei für die bevorstehende Wahl in der Duma-Staat auftritt. Der Bericht stellt keine Strafverurteilung fest, und die Eigentums- und Bewertungsansprüche sollten als von der Stiftung dokumentierte Ansprüche und nicht als von einem Gericht ermittelte Schlussfolgerungen verstanden werden.

Was die Untersuchung ergibt

Laut Meduzas Zusammenfassung identifizierte die Stiftung große Residenzen und Apartments in Russland, Dubai, Italien und Frankreich, die mit Vorobyovs Mutter, Partner, Tochter, Bruder und in-Laws verbunden sind. Es schätzte die Vermögenswerte in Milliarden von Rubel, einschließlich einer großen Immobilie in Barvikha, die an die Mutter des Gouverneurs registriert ist, Wohnungen, die an seinen Partner in Moskau, Sankt Petersburg und Dubai zugeschrieben sind, und eine italienische Villa, die mit seiner Tochter und seinem Sohn-in-law verbunden ist. Die Untersuchung beschreibt auch separate Dubai Apartments, die anderen Verwandten zugeschrieben werden.

Meduza berichtete, dass Vorobyov jährliche Einnahmen von 78 Millionen Rubel, Einsparungen von 300 Millionen Rubel und mehrere wesentliche Haushalte als Teil der Erklärung erklärte, die er als Parlamentskandidat benötigte. Die zentrale Streitigkeit der Stiftung ist, dass sich nur auf das Eigentum konzentrieren, das direkt dem Politiker registriert ist, eine viel breitere Konzentration des Reichtums unter den Menschen, die ihm eng verbunden sind, hinterlässt. Meduza bemerkte, dass einige Eigenschaften zuvor berichtet wurden, während die neue Untersuchung versuchte, die verfügbaren Aufzeichnungen in einen Konto zu konsolidieren.

Warum die ausländischen Behörden wichtig sind

Die Anschuldigungen sind politisch bedeutsam, weil sie während einer parlamentarischen Kampagne ankommen und einen höheren regionalen Beamten betreffen, dessen Familie langjährige Verbindungen zu der russischen Regierungsstelle hat. Ausländische Luxus-Eigenschaften sind auch empfindlich, während die russischen Behörden das Land als konfrontierte westliche Staaten darstellen und während die Sanktionen von Beamten Grenzen auf Vermögenswerte und Reisen im Ausland darstellen. In einer Mitteilung des EU-Official Journal, die im Juni veröffentlicht wurde, wird Andrey Yuryevich Vorobyov unter den Personen identifiziert, die von den restriktiven Maßnahmen des Blocks im Zusammenhang mit der Ukraine bedeckt werden. Diese Mitteilung bestätigt den Status seiner Sanktionen, überprüft aber nicht die Eigentumsanklagen der Stiftung.

Dubai ist besonders wichtig für die Untersuchung, weil die Stiftung behauptet, dass drei Frauen, die mit der Familie verbunden sind, ungewöhnlich große Wohnungen dort halten. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit der vollständigen Invasion der Ukraine zu einem wichtigen Ziel für die russische Hauptstadt geworden. Der Bericht weist auch auf Vermögenswerte in Italien und Frankreich hin und zeigt, wie Fragen über den Vorteil des Eigentums mehrere Gebiete überqueren können, auch wenn die eigene Erklärung des öffentlichen Amtes vor allem innere Eigentum aufzeichnet.

Was noch ungelöst bleibt

Die folgenden Fragen sind, ob Vorobyov oder die benannten Verwandten Dokumentarrebetale bereitstellen, ob die Wahl- oder Finanzbehörden die Beziehung zwischen den deklarierten Vermögenswerten und denen, die Familienmitgliedern zugeordnet werden, prüfen und ob eine ausländische Gerichtsbarkeit die Eigentumsverzeichnisse im Hinblick auf Sanktionen prüfen wird. Keine Durchsetzungsmaßnahmen wurden von den überprüften Quellen festgelegt. Bis unabhängige Dokumente oder eine offizielle Untersuchung die Anschuldigungen behandelt, wird der Bericht am besten als dokumentierte Zivilgesellschaft Ansprüche mit klarer Wahl- und Sanktionen Relevanz behandelt, nicht als Beweis für illegale Reichtum.