Ukraine verklagt fünf Verdachten für den Sturz von 100.000 Tonnen Kraftstoff

Ein wichtiger Energie-Sektor

Das ukrainische National Anti-Corruption Bureau und das Spezialisierte Anti-Coruption Prokurators Office haben am 15. September angekündigt, dass fünf Personen in einer Untersuchung über die angebliche Vernichtung von 100.000 Tonnen Erdölprodukten aus der staatlich kontrollierten Ukrnafta berichtet wurden oder schriftliche Ankündigungen vorbereitet wurden. Die Forscher schätzen die Produkte auf mehr als 2,88 Milliarden Hr, etwa 65 Millionen US-Dollar bei der Konversion, die in zeitgenössischer Berichterstattung verwendet wird. Der Fall bezieht sich auf angebliche Verhalten zwischen 2017 und 2020 und bleibt im Vorstadium.

NABU sagte, dass vier angebliche Teilnehmer in der ersten Episode Verdachtnachrichten erhalten haben. Eine fünfte Mitteilung wurde für einen ausländischen Staatsangehörigen vorbereitet, der früher als Vizepräsidentin der Ukrnafta diente und im Ausland über internationale Rechts- und Zusammenarbeitskanäle übertragen wurde. Die offizielle Erklärung nennt die Verdächtigen nicht. Die Kyiv Independent, die eine Rechtsverfolgungsquelle zitiert, identifizierte den Geschäftsmann Mykhailo Kiperman als den angeblich höheren Organisator und nannte vier andere verdächtige Teilnehmer, die mit Kraftstoffunternehmen oder ehemaligen Ukrnafta-Management verbunden sind.

Nach Angaben der Ermittler wurden Erdölprodukte zunächst unter Kommissionsvereinbarungen an eine kontrollierte Firma übertragen. Einige der Brennstoffe wurden dann an verbundene Unternehmen für Groß- und Einzelhandelsverkauf durch Füllstationen vertrieben. NABU sagt, dass die Umsätze von kontrollierten Unternehmen profitieren, einschließlich Unternehmen außerhalb der Ukraine, während offshore Strukturen in Zypern, Belize, Saint Kitts und Nevis und der britischen Junger Inseln die ultimativen Eigentümer verborgen haben.

Warum der Fall wichtig ist

Die vermutlich abgegebenen Menge stellte fast ein Fünftel aller durch Ukrnafta-Stationen verkauften Kraftstoffe während der Untersuchungszeit dar, sagte NABU. Diese Skala macht den Fall mehr als ein Streit über historisches Unternehmensmanagement: Es prüft, ob die Ukraine den angeblich aus einer strategisch wichtigen Energieunternehmen gewonnenen Wert wiederherstellen kann und gleichzeitig den angemessenen Prozess bewahrt. Ukrnafta ist seit der Nationalisierung von privaten Behörden, die mit Ihor Kolomoisky verbunden sind, während des Kampfgesetzes im Jahr 2022.

Die Untersuchung trägt auch institutionelle Empfindlichkeit. NABU sagte, die Detektiven entdeckten verdächtige Löcher von vertraulichen Fallinformationen und prüfen, ob ein höherer Sicherheitsdienst der Ukraine Beamte Details von geplanten Ermittlungsmaßnahmen an einen Associate der angeblichen Organisatoren übermittelt hat. Diese Anklage ist von der zugrunde liegenden Kraftstoffsache getrennt und wird noch untersucht.

Die nächsten Meilensteine werden die Außenmeldung, Gerichtsentscheidungen über jede Vorbeugungsmaßnahme und Beweise sein, die zeigen, wie die Kraftstoff- und Einnahmen zwischen den Unternehmen bewegt werden. Die von der Kyiv Independent berichteten Identitäten wurden nicht durch die öffentliche Erklärung der NABU bestätigt, und keiner der Verdächtigen wurde verurteilt. Das ukrainische Gesetz verurteilt die Angeklagten unschuldig bis zu einem endgültigen Gericht.