Meduza informa sobre la financiación vinculada al Kremlin detrás de la adquisición de los accionistas de Yandex

Meduza informó el 7 de septiembre que el financiamiento y las conexiones corporativas detrás de la posesión de Yandex de Alexander Chachava llevaron a personas cercanas a Vladimir Putin. El informe resume una investigación realizada por Novaya Gazeta Europa. Las alegaciones de financiación permanecen atribuidas a la informativa, en lugar de los hallazgos independientemente establecidos por una institución citada aquí.

Según Meduza, Chachava posee el 19,69% de Yandex a través de Infinity Management. Describe los fondos de adquisición prestados y las conexiones que involucran el Banco Rossiya y la red LLCInvest. Por lo tanto, la cuestión inmediata es quién financió y influyó en la estructura de la propiedad, en lugar de una venta recientemente anunciada o una sanción reguladora.

Por qué las conexiones financieras son importantes

El anuncio de las sanciones del 22 de febrero de 2022 de Gran Bretaña proporciona un fondo documentado independientemente para una institución nombrada en el informe. El gobierno congeló los activos del Banco Rossiya y describió el banco como estrechamente conectado con el Kremlin. En el mismo paquete, impuso un congelamiento de activos y restricciones de viajes en el empresario Gennady Timchenko. Londres presentó estas acciones como respuesta a la violación de Rusia de la soberanía de Ucrania. El anuncio establece las decisiones históricas de sanciones y la evaluación declarada por Gran Bretaña de esos actores; no establece cómo se financió la adquisición de Yandex.

Otro anuncio británico el 13 de mayo de 2022 explicó una estrategia de dirigir redes de familiares, asociados y financieros alrededor de Putin. Entre los identificados se encuentran Mikhail Shelomov, cuya compañía el gobierno describe como un accionista del Banco Rossiya, y el ejecutivo del banco Mikhail Klishin. Estas designaciones históricas muestran por qué los enlaces a través de empresas y intermediarios pueden atraer el escrutinio internacional. No demuestran que todos los negocios vinculados a una institución llamada están controlados por las mismas personas.

Evidencias necesarias para el siguiente paso

El anuncio de mayo también explica que un congelamiento de activos preocupa los fondos y los recursos económicos de propiedad, posesión o control de una persona designada, y impide que los recursos se proporcionen para el beneficio de esa persona. La aplicación de tales conceptos a una transacción específica requiere evidencia de las partes y los acuerdos. Una asociación involucrada en el periodismo no es en sí misma una determinación completa de propiedad, control o una violación de las sanciones.

Los siguientes desarrollos significativos serían la clarificación documental de los acuerdos de préstamos, las respuestas de las partes, o un hallazgo regulador identificable. Hasta entonces, la cuenta debe ser vista como una investigación de propiedad con potencial significado geopolítico. No establece una nueva acción de ejecución británica ni un cambio en el estatus legal de Yandex.