Ucrania acusa a cinco sospechosos por el robo de 100.000 toneladas de combustible de Ukrnafta

Un caso importante del sector energético

El 15 de septiembre, la Oficina Nacional de Anti-Corrupción de Ucrania y la Oficina de Procuradores Especializados de Anti- Corrupción anunciaron que cinco personas habían sido notificadas, o habían preparado notificaciones escritas, en una investigación sobre la supuesta desviación de 100.000 toneladas de productos petroleros de Ukrnafta controlada por el Estado. Los investigadores valoran los productos a más de 2.88 mil millones de dólares, alrededor de 65 millones de dólares en la conversión utilizada en los informes contemporáneos. El caso se preocupa por la supuesta conducta entre 2017 y 2020 y permanece en la etapa preliminar.

NABU dijo que cuatro presuntos participantes recibieron notificaciones sospechosas en el primer episodio. Un quinto aviso se preparó para un extranjero que anteriormente sirvió como vicepresidente de Ukrnafta y fue transmitido en el extranjero a través de canales internacionales de cooperación jurídica. La declaración oficial no indica los sospechosos. El Kiev Independent, citando una fuente de la ley, identificó al empresario Mykhailo Kiperman como el presunto organizador senior y nombró a otros cuatro sospechosos participantes vinculados a las compañías de combustible o a la antigua administración de Ukrnafta.

Según los investigadores, los productos petroleros fueron inicialmente transferidos a una empresa controlada bajo acuerdos de comisión. Algunos de los combustibles fueron entonces canalizados a empresas afiliadas para la venta en granja y al por menor a través de las estaciones de relleno. NABU alerta que los ingresos de ventas se beneficiaron a empresas controladas, incluyendo entidades fuera de Ucrania, mientras que las estructuras offshore en Chipre, Belize, Saint Kitts y Nevis y las Islas Virgen británicas ocultaron a los propietarios finales.

¿Por qué el caso importa?

La cantidad supuestamente desviada representaba casi una quinta parte de todos los combustibles vendidos a través de las estaciones de Ukrnafta durante el período de investigación, dijo NABU. Esa escala hace que el caso sea más que una disputa sobre la gestión corporativa histórica: prueba si Ucrania puede recuperar el valor supuestamente extraído de una empresa energética estratégicamente importante mientras conserva el proceso adecuado. Ukrnafta está bajo control estatal desde que las posesiones privadas asociadas a Ihor Kolomoisky fueron nacionalizadas durante la ley marcial en 2022.

La investigación también lleva sensibilidad institucional. NABU dijo que los detectives descubrieron sospechosos huecos de información confidencial y están examinando si un alto funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania transmitió los detalles de las acciones de investigación planificadas a un asociado de los presuntos organizadores. Esta alegación está separada del caso de combustible y todavía está siendo investigada.

Los siguientes pasos serán el servicio del aviso exterior, las decisiones judiciales sobre cualquier medida preventiva y las pruebas que muestran cómo se movían el combustible y los ingresos entre las empresas. Las identidades reportadas por el Kiev Independent no han sido confirmadas por la declaración pública de NABU, y ninguno de los sospechosos ha sido condenado. La ley ucraniana considera a los acusados inocentes hasta que se pronuncie un juicio final.