Estados Unidos añade sanciones relacionadas con Irán al Banco VTB de Rusia

Washington abre una segunda frontera de sanciones contra VTB

Estados Unidos impuso sanciones relacionadas con Irán en el Banco VTB de Rusia el 14 de septiembre, acusando al prestamista controlado por el Estado de involucrarse en la evasión de las sanciones iraníes. La acción no introduce a VTB en la lista negra estadounidense: Washington ya había sometido al banco a bloquear sanciones después de que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. La nueva designación, en cambio, pone la institución explícitamente dentro de la campaña de presión de EE.UU. contra Teherán y amplía los riesgos de cumplimiento que rodean sus relaciones internacionales.

Lo que la administración alerta

Los funcionarios estadounidenses dicen que VTB estableció operaciones en Irán, desarrolló vínculos con las instituciones financieras iraníes sancionadas y ayudó a los esfuerzos para mover activos iraníes. Reuters informó que la medida fue anunciada como parte de la Operation Economic Outcast, una campaña administrativa dirigida a instituciones que proporcionan apoyo financiero, material o tecnológico a Irán. La acusación es la base declarada por el gobierno para la designación; no se anunció ningún hallazgo judicial independiente sobre las transacciones subyacentes con las sanciones.

El efecto jurídico inmediato está parcialmente superado por las restricciones ya en vigor. VTB fue designado bajo las autoridades relacionadas con Rusia en 2022, y el Departamento de Estado posteriormente documentó sanciones a las filiales pertenecentes al grupo bancario. Añadir una autoridad relacionada con Irán, sin embargo, es importante para los bancos y contrapartes que evalúan la exposición a sanciones secundarias. Las instituciones fuera de los Estados Unidos pueden ahora enfrentar una presión adicional para poner fin a las relaciones que Washington argumenta podría facilitar las transacciones iraníes.

¿Por qué la designación importa más allá de un banco?

VTB es uno de los mayores prestamistas de Rusia y ha seguido negocios en mercados donde Moscú y Teherán han buscado alternativas a las finanzas occidentales. El objetivo de los programas relacionados con Rusia e Irán conecta dos grandes regímenes de sanciones de EE.UU. También señala que Washington está preparado para tratar la cooperación financiera entre los estados sancionados como un objetivo de ejecución separado, en lugar de sólo como actividad incidental por una institución ya bloqueada por otro conflicto.

La siguiente prueba es la aplicación práctica. Las restricciones existentes de EE.UU. ya limitan el acceso de VTB a dólares y contrapartes estadounidenses, por lo que el impacto económico marginal dependerá de si los bancos extranjeros, las instituciones de liquidación y los clientes corporativos cortan los vínculos restantes. Los reguladores y los mercados también supervisarán las licencias, las orientaciones de ejecución, las contramedidas rusas o iraníes, y cualquier evidencia de que los pagos afectados migran a bancos más pequeños, monedas locales o intermediarios menos transparentes.