مدوزا گزارش مالی مرتبط با کرملین در پشت خرید سهامداران یاندکس

Meduza reported on September 7 that financing and corporate connections behind investor Alexander Chachava’s Yandex holding led to people close to Vladimir Putin. Its account summarises an investigation by Novaya Gazeta Europe. The financing allegations remain attributed reporting, rather than findings independently established by an institution cited here.

با توجه به مدوزا، چچوا 19.69 درصد از یاندکس را از طریق مدیریت بی نهایت در اختیار دارد. در این مقاله، صندوق های وام گرفته و ارتباطات مربوط به بانک Rossiya و شبکه LLCInvest را توصیف می کند. بنابراین مسئله فوری این است که چه کسی ساختار مالکیت را تامین مالی و تأثیر می گذارد، به جای فروش تازه اعلام شده یا مجازات قانونی.

چرا ارتباطات مالی مهم است؟

اعلام تحریم های بریتانیا در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲، پس زمینه مستقل و مستند را برای یک موسسه که در این گزارش نامیده می شود، فراهم می کند. دولت دارایی های بانک روسیسیا را منجمد کرد و این بانک را به عنوان ارتباط نزدیک با کرملین توصیف کرد. در همان بسته، آن را اعمال یک منجمد دارایی و محدودیت های سفر به کارآفرین Gennady Timchenko. لندن این اقدامات را به عنوان پاسخ به نقض حاکمیت اوکراین توسط روسیه ارائه کرد. در این بیانیه، تصمیمات تاریخی تحریم ها و ارزیابی بریتانیا از این بازیگران مشخص شده است؛ این بیانیه مشخص نمی کند که چگونه به دست آوردن یاندکس تامین مالی شده است.

یک بیانیه دیگر بریتانیا در 13 مه 2022، یک استراتژی برای هدف قرار دادن شبکه های خویشاوندان، همکاران و سرمایه گذاران در اطراف پوتین را توضیح داد. در میان این افراد، میخائیل شلوموف، که شرکت آن توسط دولت به عنوان سهامدار بانک Rossiya توصیف شده است، و میخائیال کلیشین، مدیر اجرایی بانک بود. این نام های تاریخی نشان می دهد که چرا لینک ها از طریق شرکت ها و کارگزاران می توانند بین المللی را جذب کنند. آنها نشان نمی دهند که هر کسب و کار مرتبط با یک موسسه نامیده شده توسط همان افراد کنترل می شود.

مدارک لازم برای مرحله بعدی

در آگهی ماه مه نیز توضیح داده شده است که منجمد کردن دارایی ها نگرانی از دارایی ها و منابع اقتصادی متعلق به، در اختیار یا تحت کنترل یک فرد تعیین شده است و مانع از تامین منابع به نفع آن فرد می شود. اعمال چنین مفاهیم به یک معامله خاص نیاز به شواهد مربوط به احزاب و ترتیبات دارد. یک انجمن در روزنامه نگاری به خودی خود یک تعیین کامل مالکیت، کنترل یا نقض مجازات نیست.

پیشرفت های قابل توجه بعدی، توضیح مستند در مورد ترتیب وام ها، پاسخ های طرفین یا یافته های قانونی قابل شناسایی خواهد بود. تا آن زمان، این حساب باید به عنوان یک تحقیقات مالکیت با اهمیت جغرافیایی بالقوه خوانده شود. این امر هیچ اقدام اجرایی جدیدی در بریتانیا یا تغییر در وضعیت قانونی یاندکس ایجاد نمی کند.