Meduza raconte le financement lié au Kremlin derrière l'acquisition du actionnaire Yandex

Meduza a rapporté le 7 septembre que le financement et les liens d'entreprise derrière l'investisseur Alexander Chachava's Yandex holding ont conduit à des gens proches de Vladimir Poutine. Le rapport de l’entreprise résume une enquête de Novaya Gazeta Europe. Les allégations de financement restent attribuées à la déclaration, plutôt que les résultats indépendamment établis par une institution citée ici.

Selon Meduza, Chachava détient 19,69% de Yandex via Infinity Management. Il décrit les fonds d’acquisition empruntés et les connexions impliquant la Banque Rossiya et le réseau LLCInvest. La question immédiate est donc qui a financé et influencé la structure de la propriété, plutôt qu’une vente nouvellement annoncée ou une pénalité réglementaire.

Pourquoi les liens financiers sont importants

L'annonce des sanctions du 22 février 2022 de la Grande-Bretagne fournit un fond indépendamment documenté pour une institution nommée dans le rapport. Le gouvernement a gelé les actifs de la Banque Rossiya et a décrit la banque comme étroitement liée au Kremlin. Dans le même paquet, il imposa un gel d’actifs et des restrictions de voyage sur l’homme d’affaires Gennady Timchenko. Londres a présenté ces actions en réponse à la violation de la souveraineté de l'Ukraine par la Russie. L'annonce établit les décisions historiques de sanctions et l'évaluation déclarée par la Grande-Bretagne de ces acteurs ; elle ne établit pas la manière dont l'acquisition de Yandex a été financée.

Une autre annonce britannique du 13 mai 2022 explique une stratégie visant à cibler les réseaux de proches, d'associés et de financiers autour de Poutine. Parmi ceux identifiés figurent Mikhail Shelomov, dont la société est décrit par le gouvernement comme un actionnaire de la Banque Rossiya, et le directeur exécutif de la banque Mikhail Klishin. Ces désignations historiques montrent pourquoi les liens à travers les entreprises et les intermédiaires peuvent attirer l'audit international. Ils ne démontrent pas que chaque entreprise liée à une institution nommée est contrôlée par les mêmes personnes.

Les preuves nécessaires pour la prochaine étape

L’annonce de mai explique également que le gel d’un actif inquiète les fonds et les ressources économiques détenus, détenus ou contrôlés par une personne désignée, et empêche que les ressources soient fournies au bénéfice de cette personne. L'application de ces concepts à une transaction particulière nécessite des preuves sur les parties et les arrangements. Une association impliquée dans le journalisme n’est pas elle-même une détermination complète de la propriété, du contrôle ou d’une violation des sanctions.

Les prochains développements significatifs seraient des clarifications documentaires des arrangements de prêt, des réponses des parties ou une découverte réglementaire identifiable. Jusqu’à ce jour, le compte devrait être lu comme une enquête de propriété avec une signification géopolitique potentielle. Elle ne établit pas une nouvelle action d’exécution britannique ou un changement dans le statut juridique de Yandex.