L'Ukraine accuse cinq suspects de vol de 100 000 tonnes de carburant

Un cas majeur dans le secteur de l’énergie

Le Bureau national anti-corruption de l'Ukraine et le Bureau spécialisé de la procureur anti-coruption ont annoncé le 15 septembre que cinq personnes avaient été notifiées, ou avaient préparé des notifications écrites, dans une enquête sur la présumée déversion de 100 000 tonnes de produits pétroliers de l'Okrnafta contrôlée par l'Etat. Les chercheurs estiment les produits à plus de 2,88 milliards de dollars, environ 65 millions de dollars à la conversion utilisée dans les rapports contemporains. Le cas concerne la conduite présumée entre 2017 et 2020 et reste dans la phase prétriale.

NABU a déclaré que quatre participants présumés ont reçu des notifications de soupçon dans le premier épisode. Un cinquième avis a été préparé pour un ressortissant étranger qui a auparavant servi comme vice-président de l'Ukrnafta et a été transmis à l'étranger via des canaux de coopération juridique internationaux. La déclaration officielle n’indique pas les suspects. L'Independent de Kiev, citant une source d'application de la loi, a identifié l'homme d'affaires Mykhailo Kiperman comme le prétendument organisateur supérieur et a nommé quatre autres participants suspectés liés à des sociétés de carburant ou à l'ancien management d'Ukrnafta.

Selon les enquêteurs, les produits pétroliers ont initialement été transférés à une société contrôlée dans le cadre d'accords de commission. Certains des carburants ont ensuite été canalisés à des sociétés affiliées pour la vente en gros et au détail à travers les stations de remplissage. NABU a annoncé que les revenus des ventes ont bénéficié des entreprises contrôlées, y compris des entités en dehors de l'Ukraine, tandis que les structures offshore de Chypre, de Belize, de Saint-Kits et de Nevis et des Îles Vierges britanniques ont caché les propriétaires ultimes.

Pourquoi le cas est important

La quantité présumée déversée représentait près d'un cinquième de tous les carburants vendus à travers les stations d'Ukrnafta pendant la période en cours d'enquête, a déclaré NABU. Cette échelle rend le cas plus qu’une dispute sur la gestion historique des entreprises : elle teste si l’Ukraine peut récupérer la valeur prétendument extraite d’une entreprise énergétique stratégiquement importante tout en préservant le processus approprié. Ukrnafta est sous contrôle d'État depuis que les titres privés associés à Ihor Kolomoisky ont été nationalisés pendant la loi martiale en 2022.

L’enquête porte également une sensibilité institutionnelle. NABU a déclaré que les détectives ont découvert des fuites suspectes d'informations confidentielles et sont en train d'examiner si un haut responsable du Service de sécurité ukrainien a transmis des détails des actions d'enquête prévues à un associé des organisateurs présumés. Cette allégation est séparée du cas de carburant et est toujours en cours d’enquête.

Les prochaines étapes seront le service de l'avis de l'étranger, les décisions de la cour sur toute mesure préventive et les preuves montrant comment le carburant et les revenus se déplacent entre les entreprises. Les identités rapportées par l'Independent de Kiev n'ont pas été confirmées par la déclaration publique de NABU, et aucun des suspects n'a été condamné. La loi ukrainienne reconnaît que les accusés sont innocents jusqu’à un jugement final.