Meduza relata financiamento vinculado ao Kremlin por trás da aquisição do acionista Yandex

A Meduza informou em 7 de setembro que o financiamento e as ligações corporativas por trás da holding Yandex do investidor Alexander Chachava levaram pessoas próximas a Vladimir Putin. O relatório resume uma investigação da Novaya Gazeta Europe. As alegações de financiamento permanecem atribuídas à comunicação, em vez de conclusões independentemente estabelecidas por uma instituição citada aqui.

De acordo com Meduza, Chachava detém 19,69% do Yandex através da Infinity Management. Ele descreve fundos de aquisição emprestados e conexões envolvendo o Banco Rossiya e a rede LLCInvest. A questão imediata é, portanto, quem financiou e influenciou a estrutura de propriedade, em vez de uma venda recentemente anunciada ou penalidade regulamentar.

Por que as ligações financeiras são importantes

O anúncio de sanções do Reino Unido em 22 de fevereiro de 2022 fornece um fundo documentado independentemente para uma instituição nomeada no relatório. O governo congelou os ativos do Banco Rossiya e descreveu o banco como estreitamente ligado ao Kremlin. No mesmo pacote, impôs um congelamento de ativos e restrições de viagem ao empresário Gennady Timchenko. Londres apresentou estas ações como resposta à violação da Rússia da soberania da Ucrânia. O anúncio estabelece as decisões históricas de sanções e a avaliação declarada pela Grã-Bretanha desses atores; não estabelece como a aquisição de Yandex foi financiada.

Outro anúncio britânico, em 13 de maio de 2022, explicou uma estratégia de direcionar redes de parentes, associados e financeiros ao redor de Putin. Entre os identificados estão Mikhail Shelomov, cuja empresa o governo descreveu como um acionista do Banco Rossiya, e o executivo do banco Mikhail Klishin. Essas designações históricas mostram por que os links através de empresas e intermediários podem atrair a auditoria internacional. Eles não demonstram que cada negócio ligado a uma instituição chamada é controlado pelas mesmas pessoas.

Evidências necessárias para o próximo passo

O anúncio de maio também explica que um congelamento de ativos preocupa os fundos e recursos econômicos de propriedade, detidos ou controlados por uma pessoa designada, e impede que os recursos sejam fornecidos para o benefício daquela pessoa. A aplicação desses conceitos a uma transação específica requer evidência sobre as partes e acordos. Uma associação envolvida no jornalismo não é por si só uma determinação completa de propriedade, controle ou violação de sanções.

Os próximos desenvolvimentos significativos seriam esclarecimentos documentários dos acordos de empréstimos, respostas das partes ou uma descoberta regulamentar identificável. Até então, a conta deve ser lida como uma investigação de propriedade com potencial significado geopolítico. Não estabelece uma nova ação de execução britânica ou uma mudança no estatuto legal de Yandex.