Ukraine charges five suspects over alleged theft of 100,000 tonnes of Ukrnafta fuel

Um grande caso do setor energético

O Gabinete Nacional de Anti-Corrupção da Ucrânia e o Gabinete Especializado de Procurador de Anti- Corrupção anunciaram em 15 de setembro que cinco pessoas tinham sido notificadas, ou tinham sido preparadas notificações escritas, em uma investigação sobre a suposta desviadação de 100.000 toneladas de produtos petrolíferos da Ukrnafta controlada pelo Estado. Os investigadores valorizam os produtos em mais de 2,88 bilhões de Hr, cerca de US$ 65 milhões na conversão utilizada na reportagem contemporânea. O caso preocupa-se com a suposta conduta entre 2017 e 2020 e permanece na fase pré-trial.

A NABU disse que quatro presumidos participantes receberam notificações suspeitas no primeiro episódio. Um quinto aviso foi preparado para um estrangeiro que anteriormente serviu como vice-presidente da Ukrnafta e foi transmitido no exterior através de canais de cooperação jurídica internacional. A declaração oficial não identifica os suspeitos. O Kiev Independent, citando uma fonte de aplicação da lei, identificou o empresário Mykhailo Kiperman como o suposto organizador sênior e nomeou outros quatro suspeitos participantes ligados a empresas de combustível ou ex-gerência da Ukrnafta.

De acordo com os investigadores, os produtos petrolíferos foram inicialmente transferidos para uma empresa controlada sob acordos de comissão. Alguns dos combustíveis foram então canalizados para empresas afiliadas para venda ao varejo e ao varejo através de estações de enchimento. A NABU alega que os rendimentos de vendas beneficiaram empresas controladas, incluindo entidades fora da Ucrânia, enquanto estruturas offshore em Chipre, Belize, Saint Kitts e Nevis e as Ilhas Virgens Britânicas ocultaram os proprietários finais.

Por que o caso importa

A quantidade supostamente desviada representava quase um quinto de todos os combustíveis vendidos através das estações de Ukrnafta durante o período de investigação, disse a NABU. Essa escala torna o caso mais do que uma disputa sobre a gestão histórica da empresa: ela testa se a Ucrânia pode recuperar o valor supostamente extraído de uma empresa de energia estratégicamente importante, ao mesmo tempo que preserva o processo apropriado. A Ukrnafta está sob controle do Estado desde que a posse privada associada a Ihor Kolomoisky foi nacionalizada durante a lei marcial em 2022.

A investigação também traz sensibilidade institucional. A NABU disse que os detetivos descobriram suspeitas de vazamentos de informações de caso confidenciais e estão examinando se um alto funcionário do Serviço de Segurança da Ucrânia transmitiu detalhes de ações de investigação planejadas a um associado dos presumidos organizadores. Essa alegação é separada do caso de combustível subjacente e ainda está sendo investigada.

As próximas etapas serão o serviço do aviso no exterior, decisões judiciais sobre quaisquer medidas preventivas e evidências mostrando como o combustível e os rendimentos se movem entre as empresas. As identidades relatadas pelo Kiev Independent não foram confirmadas pela declaração pública da NABU, e nenhum dos suspeitos foi condenado. A lei ucraniana considera os acusados inocentes até um julgamento final.