Украина предъявила обвинения пяти подозреваемым по делу о предполагаемом хищении 100,000 тонн топлива «Укрнафты»

Основная проблема энергетического сектора

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированное антикоррупционные прокуроры сообщили 15 сентября, что пять человек были уведомлены, или были подготовлены письменные уведомления, в ходе расследования предполагаемого развертывания 100 000 тонн нефтепродуктов из контролируемой государством Укранафты. Исследователи оценили продукты более чем на 2,88 млрд. долларов, примерно на 65 млн. долларов при конверсии, используемой в современном докладе. Дело касается предполагаемого поведения в период с 2017 по 2020 год и остается на претриальном этапе.

NABU сообщила, что четыре участника получили подозрительные уведомления в первом эпизоде. Пятая нотификация была подготовлена для иностранного гражданина, который ранее служил в качестве вице-президента Укранафты и был передан за рубежом через международные каналы правового сотрудничества. В официальном заявлении не упоминаются подозреваемые. Киевская независимость, ссылаясь на источник правоохранительных органов, идентифицировала бизнесмена Микхаило Кипермана как предполагаемого старшего организатора и назвала еще четырех подозреваемых участников, связанных с топливными компаниями или бывшим управлением Укранафта.

По словам следователей, нефтепродукты изначально были переданы контролируемому предприятию по договорам комиссии. Некоторые из топлива затем были переданы филиалам для оптовой и розничной продажи через зарядные станции. NABU предупреждает, что доходы от продаж выгоды получают контролируемые компании, в том числе субъекты за пределами Украины, в то время как оффшорные структуры на Кипре, Белизе, Сент-Китс и Невисе и Британских Девынских островах оскорбляют конечных владельцев.

Почему дело имеет значение

Количество якобы отвернутого топлива представляло почти пятую из всех топлива, проданных через станции Укранафта в течение периода, который проводится в ходе расследования, говорится в сообщении NABU. Эта масштабность делает дело более чем спорным по поводу исторического корпоративного управления: она тестирует, может ли Украина восстановить стоимость, якобы извлеченную из стратегически важной энергетической компании, сохраняя при этом должный процесс. Укранафта находится под государственным контролем с тех пор, как частные холдинги, связанные с Ихором Коломоиском, были национализованы во время боевого закона в 2022 году.

Исследование также носит институциональную чувствительность. По словам НАБУ, детективы обнаружили подозрительные утечки конфиденциальной информации о деле и рассматривают, передали ли высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины подробности запланированных расследований партнеру предполагаемых организаторов. Такое обвинение отделено от основополагающего дела о топливе и по-прежнему находится в расследовании.

Следующие минуты будут служать заграничным уведомлениям, судебным решениям о любых профилактических мерах и доказательствам, показывающим, как топливо и доходы перемещаются между компаниями. Идентификации, сообщенные киевским независимым агентством, не подтверждены публичным заявлением НАБУ, и никто из подозреваемых не был осужден. Украинский закон считает обвиняемых невинными до окончательного судебного разбирательства.