Медуза повідомляє про фінансування, пов'язане з Кремлем, за придбанням акціонерів Yandex

7 вересня Медуза повідомила, що фінансування та корпоративні зв'язки за володінням Yandex інвестора Олександра Чачави призвели до людей, близьких до Володимира Путіна. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому Novaya Gazeta Europe. Фінансові звинувачення залишаються присвоєними доповіддю, а не висновками, незалежно встановленими інститутом, згаданим тут.

За даними Meduza, Chachava володіє 19,69% від Yandex через Infinity Management. У ньому описуються кредитовані фонди придбання та зв'язки, пов'язані з банком Rossiya та мережею LLCInvest. Тому негайним питанням є той, хто фінансував і вплинув на структуру власності, а не на нещодавно оголошену продаж або регулярну штрафність.

Чому важливі фінансові відносини

Оголошення про санкції Великої Британії від 22 лютого 2022 року дає незалежний документальний фон для однієї інституції, названої в доповіді. Уряд заморозив активи Банку Росія і назвав банк тісно пов'язаним з Кремлем. У тому ж пакеті він наклав заморожування активів і обмеження подорожей на бізнесмена Геннаді Тимченко. Лондон представив ці дії в відповідь на порушення Росією суверенітету України. У оголошенні встановлюються історичні рішення про санкції та заявна оцінка Великобританії цих акторів; вона не встановлює, як було фінансовано придбання Yandex.

Ще одне британське оголошення 13 травня 2022 року пояснило стратегію спрямованості мереж родичів, асоціаторів і фінансистів навколо Путіна. Серед тих, хто був ідентифікований, були Михайло Шеломов, чия компанія уряд описує як акціонер Банку Росія, і виконавчий директор банку Михайло Клішин. Ці історичні назви показують, чому зв'язки через компанії та посередників можуть залучити міжнародну аудиторію. Вони не демонструють, що кожен бізнес, пов'язаний з названою установою, контролюється однаковими людьми.

Докази необхідні для наступного кроку

У повідомленні, оприлюдненому у травні, також пояснюється, що заморожування активів турбує про кошти та економічні ресурси, що належать, володіють або контролюються призначеною особою, і перешкоджає забезпеченню ресурсів на користь цієї особи. При застосуванні таких концепцій до певної транзакції вимагає доказів про сторони та угоди. Асоціація, що займається журналістикою, сама по собі не є завершеною визначенням власності, контролю чи порушенням санкцій.

Наступними значущими подіями буде документальне уточнення договорів про кредити, відповіді сторін або ідентифікований регуляторний висновок. До того часу доповідь повинна бути розглянута як розслідування власності з потенційним геополітичним значенням. Вона не встановлює нову британську процедуру виконання чи зміну правового статусу Яндекса.