Cựu giám đốc dầu Glencore tuyên bố không có tội trong vụ trừng phạt của Anh liên quan đến Tây Phi

Thẩm phán tại Southwark Crown Court

Alex Beard, cựu giám đốc thương mại dầu mỏ của Glencore, tuyên bố không có lỗi ở London vào ngày 10 tháng 9 với hai số âm mưu để thực hiện các khoản thanh toán bị phá hủy. Cựu phó của ông, Andrew Gibson, cũng từ chối các khoản phí liên quan đến các khoản thanh toán được cho là liên quan đến quan chức ở Nigeria, Cameroon và Côte d'Ivoire. Những lời khuyên này chuyển một vụ kiện tham nhũng lớn xuyên biên giới sang hướng tới một phiên tòa được lên kế hoạch cho tháng 10 năm 2027.

The Guardian báo cáo rằng các cáo buộc của Beard liên quan đến các hành vi được cho là diễn ra ở Nigeria giữa 2010 và 2014 và Cameroon giữa 2007 và 2014. Gibson phủ nhận bốn đàm phán liên quan đến ba quốc gia Tây Phi và một cáo buộc bổ sung liên quan đến giả mạo tài liệu kế toán. Những cáo buộc này vẫn còn, và tất cả các cáo buộc đều có quyền giả định vô tội.

Một trường hợp mở rộng bên ngoài công ty

Bốn cựu thương nhân khác của Glencore đã tuyên bố không có tội với các cáo buộc trong cùng một vụ kiện. Sáu người bị cáo sẽ phải đối mặt với phiên tòa cùng nhau. Những lời khuyên mới là hậu quả bởi vì chúng mở rộng sự kiểm tra từ các công ty trước đó của Glencore đến trách nhiệm cá nhân được cho là của các nhân viên cao cấp làm việc trong một trong những doanh nghiệp thương mại hàng hóa quan trọng nhất thế giới.

Báo cáo vụ án chính thức của Văn phòng gian lận nghiêm trọng cung cấp nền tảng tổ chức. Cơ quan này cho biết đã mở cuộc điều tra của Glencore vào năm 2019 và buộc tội Glencore Energy UK với bảy tội phạm lừa đảo vào năm 2022. Công ty tuyên bố tội lỗi và đã được lệnh trả 280 triệu bảng trong hình phạt và bắt cóc. SFO cho biết các tội phạm của các công ty đã liên quan đến hơn 25 triệu đô la trong các khoản tiền gửi cho quyền truy cập ưu tiên vào dầu mỏ.

Các cuộc truy tố cá nhân tập trung vào cách các thương nhân hàng hóa toàn cầu có thể truy cập vào các nguồn lực được kiểm soát bởi nhà nước. Các giao dịch dầu trong các quốc gia được đặt tên trong trường hợp liên quan đến các quan chức công cộng hoặc các công ty sở hữu nhà nước, làm cho các khoản thanh toán ngoài sách được cho là một vấn đề quản lý cũng như một công ty. Kết quả này có thể ảnh hưởng đến các thực tiễn tuân thủ xung quanh các đại lý, hóa đơn và người trung gian trên các thị trường có rủi ro cao.

Những gì để xem

Điểm quan trọng tiếp theo là chuẩn bị cho phiên tòa tháng 10 năm 2027, dự kiến sẽ dài. Các cuộc điều tra trước có thể cắt giảm các cáo buộc, giải quyết các tranh chấp rõ ràng và làm rõ liệu tất cả sáu trường hợp vẫn còn tham gia hay không. Sự phân biệt giữa vụ án công ty hoàn thành của Glencore và các cáo buộc không được giải quyết đối với cựu nhân viên sẽ vẫn là điều cần thiết: cáo buộc tội của công ty không tự xác định tội lỗi của các cáo buộc cá nhân.