Các bằng chứng mới cho thấy mạng lưới tham nhũng của Ukraine Midas vẫn còn ảnh hưởng sau khi tiếp xúc

Các bản ghi mới xuất hiện cho thấy một mạng lưới ảnh hưởng của Ukraina được tiếp xúc trong cuộc điều tra tham nhũng của Operation Midas có thể vẫn hoạt động tốt sau khi các cơ quan chính phủ thông báo về việc bắt giữ, trừng phạt và từ chức cao cấp. The Kyiv Independent đã báo cáo ngày 12 tháng 9 rằng tài liệu được công bố hoặc rò rỉ trong năm 2026 đã dẫn đến những nỗ lực tiếp tục để ảnh hưởng đến Sense Bank, các quan chức pháp lý và các cơ quan chính phủ.

Một vụ bê bối đã vượt qua tính toán công cộng của nó

Chiến dịch Midas bắt đầu công khai vào tháng 11 năm 2025, khi Văn phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine và Văn phòng Công tố chuyên về chống tham nhãn cho biết họ đã phát hiện ra một tổ chức tội phạm hoạt động xung quanh công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom. Các nhà điều tra tuyên bố rằng các nhà thầu bị buộc phải trả lại 10% đến 15% các hợp đồng để tránh các khoản thanh toán bị chặn hoặc mất trạng thái nhà cung cấp. NABU cho biết khoảng 100 triệu đô la đã trải qua một hoạt động rửa sạch trong khi các nhà điều tra đã thu thập hàng ngàn giờ ghi âm.

Các trung tâm báo cáo mới về người kinh doanh Timur Mindich, một cựu đối tác kinh doanh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đã được các nhà điều tra Ukraine xác định là một nghi phạm hàng đầu. Theo đánh giá của Kiev Independent về các bản ghi chính thức và bị bỏ rơi, các đồng nghiệp của Mindich đã thảo luận kiểm soát các cuộc gọi và quyết định tại Sense Bank ngay cả sau khi ông rời khỏi Ukraine và bị trừng phạt. Báo cáo cho biết một số tài liệu cho thấy sự ảnh hưởng không chính thức của nó tiếp tục cho đến tháng 6 năm 2026. Mindich và một số người khác được đề cập trong báo cáo không đưa ra câu trả lời, trong khi những người khác phủ nhận lạm dụng hoặc tranh luận về việc giải thích các cuộc trò chuyện được ghi lại.

Ngân hàng, bảo hiểm và ảnh hưởng pháp lý dưới sự kiểm soát

Các bản ghi cũng bao gồm các cuộc thảo luận về tiền được sử dụng để gửi bảo hiểm cho cựu Bộ trưởng Năng lượng và Công lý Herman Halushchenko. The Kyiv Independent báo cáo rằng các công tố viên đồng ý Sense Bank đã được sử dụng để chuyển tiền rửa liên quan đến một khoản thanh toán bảo hiểm 150 triệu hryvnia. Những tuyên bố đó vẫn là một cáo buộc được điều tra và xét xử. NABU trước đây nói rằng hoạt động rộng hơn liên quan đến tiền điện tử, các công ty nước ngoài và các tài sản được đăng ký thông qua các đối tác, và nó đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các nghi phạm được coi là vô tội trừ khi bị kết án.

Các phần riêng biệt của tài liệu mô tả những nỗ lực giả định để ảnh hưởng đến các thẩm phán, quản trị viên tòa án và các quyết định của doanh nghiệp. Báo cáo này liên kết các cuộc thảo luận này với một vụ án tháng 8 liên quan đến nghi ngờ bắt cóc công ty và rửa tiền. Một số người bị ảnh hưởng đã nói rằng các cuộc trò chuyện đã được đưa ra khỏi bối cảnh hoặc đã từ chối tìm kiếm sự kiểm soát của ngân hàng. Do đó, bằng chứng được công bố cho đến nay xác định phạm vi của các cáo buộc của các nhà điều tra, chứ không phải tội phạm.

Tại sao vật liệu mới quan trọng

Những phát hiện này đặt ra một câu hỏi liên quan cho chính phủ thời chiến của Ukraine: liệu việc tiếp xúc với một mạng lưới cấp cao có thực sự phá hủy quyền truy cập vào các tổ chức nhà nước hay không. Energoatom là quan trọng chiến lược đối với hệ thống điện của Ukraine, trong khi Sense Bank đã là sở hữu nhà nước kể từ khi quốc tịch hóa vào năm 2023. Bất kỳ kiểm soát không chính thức nào được duy trì trên cả hai tổ chức sẽ có tác động tài chính, quản trị và an ninh quốc gia, vì Kyiv dựa rất nhiều vào sự hỗ trợ quốc tế.

Thử nghiệm tiếp theo sẽ là liệu các công tố viên có chuyển các bản ghi thành các kiện bổ sung được hỗ trợ bởi bằng chứng chấp nhận, và liệu các tòa án có thể đánh giá các cáo buộc mà không có sự can thiệp chính trị. Các nhà điều tra tiếp tục mô tả Chiến dịch Midas là hoạt động. Kiểm tra công cộng sẽ tập trung vào quản lý ngân hàng, nguồn gốc của quỹ bảo hiểm và liệu các quan chức được đề cập trong hồ sơ có phải đối mặt với câu hỏi chính thức hay cung cấp giải thích đầy đủ hơn.