Meduza báo cáo tài chính liên kết với Kremlin đằng sau việc mua lại cổ đông Yandex

Meduza đã báo cáo vào ngày 7 tháng 9 rằng việc tài trợ và các mối quan hệ doanh nghiệp đằng sau tài sản Yandex của nhà đầu tư Alexander Chachava đã dẫn đến những người gần gũi với ông Vladimir Putin. Báo cáo của nó tổng hợp một cuộc điều tra của Novaya Gazeta Europe. Các cáo buộc tài chính vẫn được quy định báo cáo, thay vì các kết quả được lập ra độc lập bởi một tổ chức được đề cập ở đây.

Theo Meduza, Chachava sở hữu 19,69% Yandex thông qua Infinity Management. Nó mô tả các quỹ mua sắm được vay mượn và các liên kết liên quan đến Ngân hàng Rossiya và mạng lưới LLCInvest. Do đó, vấn đề ngay lập tức là ai đã tài trợ và ảnh hưởng đến cấu trúc sở hữu, chứ không phải là một bán mới được công bố hoặc hình phạt quy định.

Tại sao các mối quan hệ tài chính quan trọng

Thông báo về các biện pháp trừng phạt của Anh vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 cung cấp một nền tảng được ghi lại độc lập cho một tổ chức được đặt tên trong báo cáo. Chính phủ đã đóng băng tài sản của Ngân hàng Rossiya và mô tả ngân hàng là liên kết chặt chẽ với Kremlin. Trong cùng một gói, nó đã áp đặt một khoản đóng băng tài sản và hạn chế du lịch trên doanh nhân Gennady Timchenko. London đã trình bày những hành động này như một phản ứng đối với sự vi phạm của Nga đối với chủ quyền của Ukraine. Thông báo này xác định các quyết định về các biện pháp trừng phạt lịch sử và đánh giá của Anh về những người tham gia này; nó không xác định cách tài trợ mua lại Yandex được tài trợ.

Một tuyên bố khác của Anh ngày 13 tháng 5 năm 2022 giải thích một chiến lược nhằm mục đích các mạng lưới của người thân, đồng nghiệp và các nhà tài chính xung quanh ông Putin. Trong số những người được xác định là Mikhail Shelomov, công ty mà chính phủ đã mô tả là một cổ đông của Ngân hàng Rossiya, và giám đốc ngân hàng Mikhail Klishin. Những dấu hiệu lịch sử này cho thấy tại sao các liên kết thông qua các công ty và các nhà môi giới có thể thu hút sự kiểm tra quốc tế. Họ không thể chứng minh rằng mọi doanh nghiệp liên kết với một tổ chức được gọi là được kiểm soát bởi cùng một người.

Bằng chứng cần thiết cho bước tiếp theo

Thông báo tháng 5 cũng giải thích rằng việc đóng băng tài sản quan tâm đến các quỹ và tài nguyên kinh tế thuộc sở hữu, sở hữu hoặc kiểm soát bởi một người được chỉ định, và ngăn chặn nguồn lực được cung cấp cho lợi ích của người đó. Việc áp dụng các khái niệm như vậy cho một giao dịch cụ thể đòi hỏi bằng chứng về các bên và thỏa thuận. Một hiệp hội tham gia vào báo chí không phải là một quyết định hoàn thành về sở hữu, kiểm soát hoặc một vi phạm trừng phạt.

Các phát triển có ý nghĩa tiếp theo sẽ là sự giải thích tài liệu về các thỏa thuận vay, phản ứng từ các bên, hoặc một phát hiện quy định có thể xác định được. Cho đến thời điểm đó, tài khoản nên được đọc như một cuộc điều tra sở hữu có ý nghĩa địa chính trị tiềm năng. Nó không thiết lập một hành động thực thi mới của Anh hay một sự thay đổi trong trạng thái pháp lý của Yandex.