Ukraine cáo buộc 5 nghi phạm bị đánh cắp 100.000 tấn nhiên liệu Ukrnafta

Một trường hợp lớn trong lĩnh vực năng lượng

Văn phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine và Văn phòng Công tố chống tham nhãn chuyên ngành đã thông báo vào ngày 15 tháng 9 rằng năm người đã được thông báo, hoặc đã chuẩn bị thông báo bằng văn bản, trong một cuộc điều tra về việc bị cáo buộc phân tán 100.000 tấn các sản phẩm dầu mỏ từ Ukrnafta được kiểm soát bởi nhà nước. Các nhà điều tra ước tính các sản phẩm trên 2,88 tỷ USD, khoảng 65 triệu USD trong chuyển đổi được sử dụng trong báo cáo đương đại. Vụ việc liên quan đến hành vi được cho là diễn ra giữa năm 2017 và 2020 và vẫn còn trong giai đoạn tiền nhiệm.

NABU cho biết bốn người tham gia bị cáo buộc nhận được thông báo nghi ngờ trong tập đầu tiên. Một thông báo thứ năm đã được chuẩn bị cho một công dân nước ngoài trước đây phục vụ như một Phó Tổng thống Ukrnafta và đã được truyền qua các kênh hợp tác pháp lý quốc tế. Báo cáo chính thức không xác định tên các nghi phạm. The Kyiv Independent, trích dẫn một nguồn thực thi pháp luật, đã xác định doanh nhân Mykhailo Kiperman là người tổ chức hàng đầu và đặt tên cho bốn người nghi ngờ khác liên kết với các công ty nhiên liệu hoặc cựu quản lý Ukrnafta.

Theo các nhà điều tra, các sản phẩm dầu mỏ ban đầu được chuyển sang một công ty được kiểm soát theo thỏa thuận ủy thác. Một số nhiên liệu sau đó được kênh cho các công ty liên kết để bán hàng bán lẻ và bán lẻ thông qua các trạm lấp đầy. NABU tuyên bố rằng doanh thu bán hàng đã được hưởng lợi từ các công ty được kiểm soát, bao gồm các tổ chức bên ngoài Ukraine, trong khi các cấu trúc ngoài khơi ở Cyprus, Belize, Saint Kitts và Nevis và các đảo Virgin Anh đã che giấu những chủ sở hữu cuối cùng.

Tại sao trường hợp quan trọng

Số lượng được cho là bị chuyển đổi đại diện cho gần một phần năm tổng nhiên liệu được bán qua các trạm Ukrnafta trong thời gian điều tra, NABU cho biết. Kích thước này làm cho trường hợp này nhiều hơn là một tranh chấp về quản lý doanh nghiệp lịch sử: nó kiểm tra xem Ukraina có thể khôi phục lại giá trị được cho là thu được từ một công ty năng lượng quan trọng chiến lược trong khi duy trì quá trình đúng đắn. Ukrnafta đã được kiểm soát bởi nhà nước kể từ khi các cổ phiếu tư nhân liên quan đến Ihor Kolomoisky được quốc gia hóa trong thời gian luật chiến đấu vào năm 2022.

Nghiên cứu cũng mang lại sự nhạy cảm về cơ quan. NABU cho biết các nhà điều tra đã phát hiện ra những rò rỉ đáng ngờ của thông tin vụ việc bí mật và đang điều tra xem một quan chức cấp cao của Dịch vụ An ninh Ukraine có thông báo chi tiết các hành động điều tra được lên kế hoạch cho một đối tác của các tổ chức bị cáo buộc hay không. Vấn đề này được tách ra khỏi trường hợp nhiên liệu cơ bản và vẫn đang được điều tra.

Các bước đi tiếp theo sẽ là dịch vụ của báo cáo nước ngoài, các quyết định của tòa án về bất kỳ biện pháp phòng ngừa và bằng chứng cho thấy nhiên liệu và thu nhập di chuyển giữa các công ty. Bản sắc được báo cáo bởi Kiev Independent chưa được xác nhận bởi tuyên bố công khai của NABU, và không ai trong số những nghi phạm đã bị kết án. Luật pháp Ukraine cho rằng những người bị cáo là vô tội cho đến khi kết án.