Mỹ thêm các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran cho Ngân hàng VTB của Nga

Washington mở cửa trước các biện pháp trừng phạt thứ hai chống lại VTB

Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran đối với Ngân hàng VTB của Nga vào ngày 14 tháng 9, cáo buộc người vay được kiểm soát bởi nhà nước tham gia vào việc tránh các biện pháp Trừng phạt của Iran. Hành động này không đưa VTB vào danh sách đen của Mỹ: Washington đã áp đặt ngân hàng để chặn các biện pháp trừng phạt sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của mình vào năm 2022. Thay vào đó, tên gọi mới đặt tổ chức rõ ràng trong chiến dịch áp lực của Mỹ chống lại Tehran và mở rộng rủi ro tuân thủ xung quanh quan hệ quốc tế của nó.

Chính phủ cảnh báo điều gì

Các quan chức Mỹ cho biết VTB đã thiết lập các hoạt động ở Iran, phát triển các mối quan hệ với các tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt và hỗ trợ các nỗ lực để di chuyển tài sản Iran. Theo Reuters, biện pháp này đã được công bố như là một phần của Chiến dịch Kinh tế, một chiến dịch hành chính nhằm vào các tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc công nghệ cho Iran. Vấn đề này là cơ sở được chính phủ tuyên bố cho việc bổ nhiệm; không có phát hiện pháp lý độc lập về các giao dịch cơ bản được công bố với các lệnh trừng phạt.

Hiệu quả pháp lý ngay lập tức là một phần vượt qua các hạn chế hiện có. VTB đã được chỉ định dưới các cơ quan liên quan đến Nga vào năm 2022, và Bộ Ngoại giao sau đó ghi lại các lệnh trừng phạt đối với các công ty con thuộc nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, việc thêm một cơ quan liên quan đến Iran là điều quan trọng đối với các ngân hàng và các đối thủ đánh giá các biện pháp trừng phạt thứ hai. Các tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ hiện có thể phải đối mặt với áp lực bổ sung để chấm dứt các mối quan hệ mà Washington tuyên bố có thể tạo điều kiện cho các giao dịch của Iran.

Tại sao tên gọi quan trọng hơn một ngân hàng

VTB là một trong những nhà vay lớn nhất của Nga và đã theo đuổi kinh doanh tại các thị trường nơi Moscow và Tehran đã tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho tài chính phương Tây. Việc nhắm mục tiêu nó dưới cả hai chương trình liên quan đến Nga và Iran kết nối hai chế độ trừng phạt chính của Mỹ. Nó cũng cho thấy Washington sẵn sàng đối xử với sự hợp tác tài chính giữa các quốc gia bị trừng phạt như một mục tiêu thực thi riêng biệt, chứ không phải chỉ là một hoạt động ngẫu nhiên của một tổ chức đã bị chặn qua một cuộc xung đột khác.

Thử nghiệm tiếp theo là thực hành thực thi. Các hạn chế hiện có của Hoa Kỳ đã hạn chế quyền truy cập của VTB vào đô la và đối thủ Mỹ, vì vậy tác động kinh tế ranh giới sẽ phụ thuộc vào việc liệu các ngân hàng nước ngoài, các tổ chức thanh toán và khách hàng doanh nghiệp có cắt giảm các liên kết còn lại hay không. Các cơ quan quản lý và thị trường cũng sẽ giám sát các giấy phép, hướng dẫn thực hiện, các biện pháp chống Nga hoặc Iran, và bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các khoản thanh toán bị ảnh hưởng di chuyển đến các ngân hàng nhỏ hơn, các loại tiền tệ địa phương hoặc các trung gian không minh bạch.