Mỹ trừng phạt các mạng lưới bị cáo buộc tài trợ cho Hezbollah và Kata’ib Hezbollah

Một crackdown tài chính rộng lớn hơn

Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới vào ngày 10 tháng 9 đối với các công ty và cá nhân mà họ cáo buộc hỗ trợ Hezbollah và Kata’ib Hezbollah, mở rộng một chiến dịch kinh tế nhằm cắt giảm tài trợ cho Iran và các nhóm vũ trang đồng minh. Reuters cho biết các đề cử bao gồm những người và các tổ chức ở Iraq, UAE, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington mô tả Kata’ib Hezbollah là một tổ chức quân sự Iraq do Cơ quan Bảo vệ Cách mạng Hồi giáo của Iran và Hezbollah như đồng minh Lebanon chính của Tehran.

Các biện pháp này là một phần của Chiến dịch Kinh tế xuất phát, được Nhà Trắng thông báo vào ngày 24 tháng 8 năm ngoái. Chiến dịch này kết hợp các biện pháp trừng phạt khu vực, các biện pháp thực thi và các hạn chế về quyền truy cập tài chính vào thu nhập mục tiêu được sử dụng cho các hoạt động quân sự của Iran, sản xuất tên lửa, hoạt động mạng và hỗ trợ đối tác khu vực. Do đó, hành động tháng 9 chuyển sang bên ngoài các tổ chức nhà nước Iran và tập trung vào các mạng lưới Washington nói rằng giúp các tổ chức đồng minh di chuyển hoặc kiếm tiền.

Giấy phép và thực thi nghiêm ngặt

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính cũng đã áp dụng một cách tiếp cận hạn chế hơn đối với giấy phép liên quan đến Iran. Theo Reuters, cơ quan này cho biết sẽ từ chối hầu hết các yêu cầu đang chờ đợi và trong tương lai, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt. Thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các giao dịch có thể được phép đặc biệt bất chấp chế độ trừng phạt rộng hơn, tăng sự không chắc chắn về tuân thủ cho các ngân hàng, thương nhân, các công ty từ thiện và các công ty liên quan đến hoạt động Iran.

Bộ Tài chính riêng lẻ đã thông báo một giải pháp trị giá 1,43 triệu USD với một công dân Mỹ về 39 vi phạm trừng phạt rõ ràng và đã đưa ra một yêu cầu rộng rãi về thông tin chi tiết về việc rửa tiền của Iran hoặc trục trặc trừng phạt. Những bước này cho thấy rằng chiến dịch không giới hạn thêm tên vào danh sách người bị chặn. Nó cũng dựa vào việc thực thi pháp luật, thu thập thông tin và một kênh cấp phép chặt chẽ hơn để ngăn chặn các người trung gian.

Áp lực mà không có kết quả chiến lược nhanh

Khung tháng 8 của Nhà Trắng nhằm vào các hoạt động liên quan đến Iran trong tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải. Chính phủ giới thiệu các biện pháp này như một cách để cô lập Tehran và phá vỡ các nguồn lực có sẵn cho các nhóm chiến tranh và proxy. Các tên gọi mới nhất phù hợp với cấu trúc đó nhưng không tự thể hiện rằng các tổ chức nhắm mục tiêu đã mất quyền truy cập vào các quỹ hoặc thay đổi hoạt động của họ.

Những gì tiếp theo sẽ quan trọng hơn thông báo. Các ngân hàng và các đối tác thương mại phải xác định bất kỳ liên kết sở hữu hoặc thanh toán nào với các bên được chỉ định, trong khi các cơ quan Hoa Kỳ sẽ phải chỉ ra liệu việc thực thi có thể ngăn chặn tài chính xuyên biên giới thay vì chỉ đơn giản là chuyển hướng nó. Các dấu hiệu bổ sung, các khoản đóng băng tài sản, các từ chối giấy phép và các giải pháp sẽ chỉ ra liệu Washington đã bản đồ một mạng lưới bền vững hay chỉ riêng các trung gian có thể thay thế.