Ukraine charges five suspects over alleged theft of 100,000 tonnes of Ukrnafta fuel

能源行业重大案例

Ukraine's National Anti-Corruption Bureau and Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office announced on September 15 that five people had been notified, or had written notices prepared, in an investigation into the alleged diversion of 100,000 tonnes of petroleum products from state-controlled Ukrnafta. Investigators value the products at more than Hr 2.88 billion, about $65 million at the conversion used in contemporary reporting. The case concerns alleged conduct between 2017 and 2020 and remains at the pretrial stage.

NABU表示,4名嫌疑人在第一集中收到怀疑通知。 第五份通知是为一名曾担任乌克纳夫塔副总统的外国公民准备的,并通过国际法律合作渠道在国外传递。 官方声明不提名嫌疑人。 基辅独立社引用了一份执法消息来源,确定了商人米卡伊洛·基珀曼(Mykhailo Kiperman)为据称高级组织者,并命名了与燃料公司或前乌克纳夫塔管理层相关的其他4名嫌疑人。

根据调查人员的说法,原油产品最初在委会协议下转移到控制的公司。 一些燃料随后通过填充站向附属公司进行批发和零售。 NABU表示,销售收入受益于控制的公司,包括乌克兰以外的实体,而在塞浦路斯、贝利兹、圣基特和内维斯和英国处女群岛的海上结构隐藏了最终所有者。

為什麼案件重要

据报道,该量在调查期间代表了近一五分之一的所有通过乌克纳夫塔站销售的燃料,NABU表示。 这个规模使这个案例更为关于历史的企业管理的争议:它测试乌克兰是否能够恢复从战略重要能源公司提取的价值,同时保持正确的过程。 乌克纳夫塔一直处于国家控制之下,自从与伊霍·科洛莫斯基相关的私人股票在战斗法中在2022年被国有化以来。

研究也具有机构敏感性。 NABU表示,侦探发现了可疑泄漏的机密案件信息,并正在调查一个高级安全局官员是否将计划的调查行动的详细信息传递给据称组织者的合作伙伴。 该指控与基本燃料案件分开,目前仍在调查中。

接下来的步骤将是海外通知,关于任何预防措施的法院裁决,以及证据表明燃料和收入如何在公司之间移动。 基辅独立局报道的身份尚未得到NABU的公开声明确认,嫌疑人中没有人被判有罪。 乌克兰法律认为被告无辜,直到最终审判。