美国制裁网络指控资助哈萨克斯坦和卡塔伊布哈萨克斯

更大的金融崩溃

9月10日,美国对公司和个人实施了新的制裁,指责他们支持哈萨克斯坦和卡塔伊布哈萨克斯,并延长了一场经济活动,旨在阻止对伊朗和盟军武装团体的资金。 路透社报道称,这些指名包括伊拉克、阿拉伯联合酋长国、黎巴嫩和土耳其的人民和实体。 华盛顿将卡塔伊布·哈兹博拉描述为伊拉克军事组织,由伊朗伊斯兰革命卫队和哈兹博尔领导,是德黑兰的主要黎巴嫩盟友。

这些措施是白宫8月24日宣布的“经济展览”的一部分。 该竞选活动结合了部门制裁、执法措施和对伊朗军事行动、导弹生产、网络活动以及支持区域合作伙伴的目标收入的财政访问的限制。 因此,9月的行动超越伊朗国家实体,并专注于网络,华盛顿说,帮助盟友组织移动或获得资金。

许可和执行严格

财政部外资控制办公室也采取了对伊朗相关许可的更限制性方法。 根据路透社的说法,该机构表示,除非在特殊情况下,否认大多数即将到来的请求。 这种变化可能会影响交易,否则可能会得到具体许可,尽管制裁制度更广泛,增加了银行、交易者、慈善机构和与伊朗相关活动的公司遵守不确定性。

Treasury separately announced a $1.43 million settlement with a US citizen over 39 apparent sanctions violations and issued a broad request for whistleblower information about Iranian money laundering or sanctions evasion. These steps show that the campaign is not limited to adding names to a blocked-persons list. It also relies on civil enforcement, information gathering and a narrower licensing channel to deter intermediaries.

压力没有快速的战略结果

白宫8月份的框架旨在针对与伊朗相关的数字资产、技术、黄金、航空和航运活动。 政府提出这些措施是以隔离德黑兰的方式,并破坏战争和代理团体的资源。 最近的指名符合该结构,但不是自己证明,目标组织失去了资金的访问或改变了他们的业务。

接下来的内容比公告更重要。 银行和商业合作伙伴必须确定所有权或付款链接到指定的当事人,而美国当局将不得不显示是否执法可以中断跨境融资,而不是简单地转向它。 其他指定、资产冻结、许可拒绝和安排将表明华盛顿是否已经地图化了一个可持续的网络,或者仅仅是孤立的可替代的中介。