Alex Saab cambia la demanda en un nuevo caso de blanqueo de dinero de Estados Unidos

Una audiencia en Miami

Alex Saab, un antiguo asociado cercano del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está programado para presentarse en el tribunal federal de Miami el 15 de septiembre para una audiencia cambiante. Los registros de la Corte citados por Euronews indican que Saab se espera que se denuncie culpable de una carga de blanqueo de dinero. Los términos detallados del acuerdo no habían sido publicados antes de la audiencia, y su abogado se negó a discutirlos.

La carga se refiere a un esquema supuesto que involucra empresas falsas, documentación de envío falsa y faltas relacionadas con los contratos de importación de alimentos del gobierno venezolano. Los procuradores afirman que la red extrayó dinero de contratos destinados a suministrar estapas a través del programa CLAP durante un período de grave dificultad económica. Estas acusaciones siguen siendo acusaciones a menos que sean admitidas por Saab o establecidas por el tribunal.

Un caso con una historia diplomática inusual

Saab fue originalmente acusado durante la primera administración de Donald Trump y arrestado en el Cabo Verde en 2020. El presidente Joe Biden le concedió la piedad en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo en el que Venezuela libró a detenidos estadounidenses y prisioneros políticos venezolanos. El Departamento de Estado confirmó públicamente las publicaciones y las vinculó a los esfuerzos para implementar una ruta electoral acordada.

Por lo tanto, el presente caso no solo revive la acusación anterior. Euronews informa que se trata de supuestas conductas fuera del estrecho alcance de la anterior clemencia. Saab regresó a la cárcel estadounidense después de que el liderazgo activo de Venezuela lo deportó en mayo, tras una amplia ruptura política con figuras asociadas con la antigua administración de Maduro.

¿Por qué los fiscales pueden valorar la cooperación?

Saab ocupó una posición sensible en la intersección del contrato estatal venezolano, la era de las sanciones, el comercio y los ingresos del petróleo. Los procuradores alegan que él y sus asociados desarrollaron influencia entre los funcionarios que controlaron los programas de alimentos y obtuvieron acceso a ingresos asociados con la compañía estatal de petróleo PDVSA. Una acusación culpable podría dar a los investigadores estadounidenses una fuente insider para otros casos, aunque ningún acuerdo público todavía establece qué cooperación, si hay, Saab ha prometido.

La audiencia debe aclarar la base de los hechos admitidos, la conducta cubierta por la reclamación y cualquier marco de sentencia. También puede mostrar si los procuradores tienen la intención de utilizar Saab en los procesos que involucran a otros antiguos funcionarios venezolanos. Hasta que el juez acepte una petición, el desarrollo sigue siendo una audiencia de cambio programada en lugar de una convicción completa.