Alex Saab vai mudar de reclamação no novo caso de lavagem de dinheiro dos EUA

Uma audiência em Miami

Alex Saab, um ex-associado íntimo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está programado para aparecer no tribunal federal em Miami em 15 de setembro para uma audiência mudada. Os registros judiciais citados pela Euronews indicam que a Saab deve ser acusada de uma taxa de lavagem de capitais. Os termos detalhados do acordo não tinham sido divulgados antes da audiência, e seu advogado se recusou a discutir.

A taxa se refere a um esquema supostamente envolvendo empresas falsas, documentação de transporte falsa e faltas relacionadas com contratos de importação de alimentos do governo venezuelano. Os procuradores alegam que a rede extraiu dinheiro de contratos destinados a fornecer staples através do programa CLAP durante um período de dificuldades econômicas severas. Essas acusações permanecem alegações, a menos que sejam admitidas por Saab ou estabelecidas pelo tribunal.

Um caso com uma história diplomática incomum

Saab foi originalmente acusado durante a primeira administração de Donald Trump e preso em Cabo Verde em 2020. O presidente Joe Biden, em dezembro de 2023, concedeu-lhe a misericórdia como parte de um acordo sob o qual a Venezuela libertou presos americanos e prisioneiros políticos venezuelanos. O Departamento de Estado confirmou publicamente as publicações e ligou-as aos esforços para implementar um itinerário eleitoral acordado.

O presente processo, portanto, não revive simplesmente a acusação anterior. A Euronews relata que se trata de comportamentos supostos fora do âmbito estreito da anterior clemência. Saab voltou à prisão dos EUA depois que a liderança atenta da Venezuela o deportou em maio, após uma maior ruptura política com figuras associadas com a antiga administração de Maduro.

Por que os advogados podem valorizar a cooperação

Saab ocupou uma posição sensível na intersecção do contrato estatal venezuelano, a era das sanções - comércio e receita de petróleo. Os procuradores alegam que ele e seus associados desenvolveram influência entre os funcionários que controlaram os programas alimentares e ganharam acesso a receitas associadas com a empresa estatal de petróleo PDVSA. Uma acusação culpável poderia dar aos investigadores norte-americanos uma fonte de entrada para outros casos, embora nenhum acordo público ainda estabelece que cooperação, se houver, a Saab prometeu.

A audiência deve clarificar a base de factos adotada, a conduta cobrada pelo recurso e qualquer quadro de sentença. Ele também pode mostrar se os procuradores pretendem usar a Saab em processos envolvendo outros ex-funcionários venezuelanos. Até que o juiz aceite uma reclamação, o desenvolvimento permanece uma audiência planejada de mudança em vez de uma convicção concluída.