Алекс Сааб должен изменить свою позицию по обвинению в рамках нового дела об отмывании денег в США

Последовательное слушание в Майами

Алекс Сааб, бывший близкий союзник отставленного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, запланирован на 15 сентября в федеральном суде в Майами для переменного слушания. Судные записи, цитированные Euronews, указывают на то, что Saab, как ожидается, будет обвиняться в отмывании денег. Подробные условия соглашения не были опубликованы до слушания, и его адвокат отказался обсуждать их.

Налог относится к предполагаемой схеме, которая включает в себя фальшивые компании, фальшивую судоходную документацию и сбои, связанные с венесуэльскими правительственными контрактами на импорт продовольствия. Прокуроры утверждают, что сеть извлекала деньги из контрактов, предназначенных для поставки сталей через программу CLAP в период тяжелых экономических трудностей. Эти обвинения остаются обвинениями, если они не признаны Саабом или не установлены судом.

Случаи с необычной дипломатической историей

Сааб был первоначально обвинен во время первой администрации Дональда Трампа и арестован в Кейп-Верде в 2020 году. Президент Джо Байден в декабре 2023 года дал ему милосердие в рамках соглашения, согласно которому Венесуэла освободила задержанных американцев и венесуэльских политических заключенных. Госдепартамент публично подтвердил публикации и связал их с усилиями по реализации согласованной избирательной дорожной карты.

В настоящем деле, следовательно, не просто восстанавливается предыдущее обвинение. Euronews сообщает, что речь идет о предполагаемом поведении за пределами узкой сферы предыдущей милосердия. Сааб вернулся в американскую тюрьму после того, как действующее руководство Венесуэлы депортировало его в мае, после более широкого политического разрыва с фигурами, связанными с бывшей администрацией Мадуро.

Почему прокуроры могут оценить сотрудничество

Сааб занял чувствительную позицию на пересечении венесуэльского государственного контракта, санкций-эра торговли и доходов от нефти. Прокуроры утверждают, что он и его ассоциации развили влияние среди чиновников, которые контролировали программы питания и получили доступ к доходам, связанным с государственной нефтяной компанией PDVSA. Обвинение могло бы дать американским следователям внутренний источник для других случаев, хотя ни один общественный договор пока не устанавливает, какое сотрудничество, если есть, обещал Сааб.

На слушании следует уточнить принятую фактическую основу, поведение, охватывающее жалобу, и любую судебную рамку. Это также может показать, намерены ли прокуроры использовать Saab в судебных разбирательствах, в которых участвуют другие бывшие венесуэльские чиновники. До тех пор, пока судья не согласится с жалобой, развитие остается запланированным переменным заседанием, а не завершенным осуждением.