Alex Saab có kế hoạch thay đổi khiếu nại trong vụ rửa tiền mới của Mỹ

Một cuộc họp liên tục ở Miami

Alex Saab, một cựu đồng minh thân mật của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Miami vào ngày 15 tháng 9 cho một phiên họp thay đổi. Các hồ sơ của tòa án được Euronews đề cập cho thấy rằng Saab dự kiến sẽ bị cáo buộc về một khoản phí rửa tiền. Các điều khoản chi tiết của thỏa thuận đã không được công bố trước khi phiên họp, và luật sư của ông từ chối thảo luận chúng.

Tỷ lệ này liên quan đến một kế hoạch giả định liên quan đến các công ty giả, tài liệu vận chuyển giả và các rào cản liên quan đến hợp đồng nhập khẩu thực phẩm của chính phủ Venezuela. Các công tố viên đồng ý rằng mạng lưới đã rút tiền từ các hợp đồng nhằm cung cấp hàng hóa thông qua chương trình CLAP trong một thời gian khó khăn kinh tế nghiêm trọng. Những cáo buộc đó vẫn là cáo buộc trừ khi được Saab chấp nhận hoặc được tòa án xác định.

Một trường hợp với một lịch sử ngoại giao bất thường

Saab ban đầu bị cáo buộc trong thời gian hành chính đầu tiên của Donald Trump và bị bắt tại Cape Verde vào năm 2020. Sau đó, Tổng thống Joe Biden đã trao cho ông lòng thương xót vào tháng 12 năm 2023 như là một phần của một thỏa thuận mà Venezuela giải phóng tù nhân chính trị Mỹ và Venezuela bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao công khai xác nhận các bản phát hành và liên kết chúng với những nỗ lực để thực hiện một bản đường dẫn bầu cử được thỏa thuận.

Do đó, vụ án hiện tại không chỉ đơn giản là tái hiện cáo buộc trước đây. Euronews báo cáo rằng nó liên quan đến hành vi giả định bên ngoài phạm vi mỏng của sự thờ ơ trước đây. Saab trở lại tù Mỹ sau khi lãnh đạo hành động của Venezuela trục xuất anh ta vào tháng 5, sau một sự chia rẽ chính trị rộng lớn hơn với các nhân vật liên quan đến chính quyền Maduro trước đây.

Tại sao các công tố viên có thể đánh giá cao sự hợp tác

Saab đã chiếm một vị trí nhạy cảm tại sự lối đi của hợp đồng nhà nước Venezuela, thời kỳ thương mại và thu nhập dầu mỏ. Các công tố viên cho rằng ông và các đồng nghiệp đã phát triển ảnh hưởng giữa các quan chức đã kiểm soát các chương trình thực phẩm và có quyền truy cập vào thu nhập liên quan đến công ty dầu mỏ quốc gia PDVSA. Một cáo buộc tội có thể cung cấp cho các nhà điều tra Hoa Kỳ một nguồn nội dung cho các trường hợp khác, mặc dù không có thỏa thuận công cộng nào xác định sự hợp tác nào, nếu có, Saab đã hứa.

Cuộc họp phải làm rõ cơ sở thực tế được chấp nhận, hành vi được quy định trong khiếu nại và bất kỳ khung trừng phạt nào. Nó cũng có thể cho thấy liệu các công tố viên có dự định sử dụng Saab trong các vụ kiện liên quan đến các quan chức Venezuela cũ hay không. Cho đến khi thẩm phán chấp nhận một yêu cầu, sự phát triển vẫn là một phiên họp thay đổi đầy đủ, chứ không phải là một cuộc phán xét hoàn thành.